Національний банк України запроваджує дистанційний підхід до виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства під час карантину.
Інспекційна група має право отримати віддалений доступ до документів/інформації об’єкта перевірки та до його систем автоматизації.
Зустрічі членів інспекційної групи з керівниками та працівниками банку/небанківської установи можуть проводитися в режимі відеоконференції та/або телефонного зв’язку, інтерв’ю з керівниками та працівниками об’єкта перевірки – в режимі відеоконференції.
Керівник об’єкта перевірки повинен організувати віддалений доступ (у разі можливості надання такого доступу) з дотриманням вимог інформаційної безпеки, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України, за технологією, що використовується об’єктом перевірки для віддаленого доступу працівників, з використанням технічних засобів (комп’ютерної техніки) об’єкта перевірки або Національного банку України.
Члени інспекційної групи можуть отримати віддалений доступ (у разі надання) з використанням комп’ютерної техніки Національного банку України за умови організації об’єктом перевірки такого доступу через вебінтерфейс та/або шляхом надання доступу до віртуальних, термінальних, фізичних робочих станцій із застосуванням систем контролю за діями привілейованих користувачів у режимах, що не потребують додаткового налаштування технічних засобів Національного банку України.
Зазначені підходи передбачені постановою від 17.12.2021 № 145, яка набирає чинності з 22.12.2021.
